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O CEO da Fintech e ex-aluno da Forbes 30 Under 30 foi acusado de suposta fraude
Resumo por IA TL;DR
A CEO da startup diz que planeja abordar publicamente as acusações esta semana.
Até agora, a lista Forbes 30 Under 30 tornou-se mais do que notória pela quantidade de participantes que são acusados de fraude. Ex-alunos notáveis incluem o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, o CEO da Frank, Charlie Javice, Joanna Smith-Griffin, fundadora da startup de IA AllHere Education, e o “irmão farmacêutico” Martin Shkreli, entre outros. Agora, outro membro da lista foi alvo de acusações federais.
Gökçe Güven, um cidadão turco de 26 anos e fundador e CEO da startup de fintech Kalder, foi acusado na semana passada de suposta fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, fraude de visto e roubo de identidade agravado.
A startup fintech sediada em Nova York – que usa o slogan “Transforme suas recompensas em [um] mecanismo de receita” – afirma que pode ajudar as empresas a criar e monetizar programas de recompensas individuais. A empresa foi fundada em 2022 e oferece às empresas participantes a oportunidade de obter fluxos de receita contínuos por meio de vendas de afiliados parceiros, informou a Axios anteriormente.
Güven foi destaque na lista 30 Under 30 da Forbes do ano passado. A revista observa no artigo que os clientes de Güven incluíam o grande chocolateiro Godiva e a Associação Internacional de Transporte Aéreo, a organização comercial que representa a maioria das companhias aéreas do mundo. Kalder também afirma ter contado com o apoio de várias empresas de capital de risco proeminentes.
O Departamento de Justiça dos EUA alega que, durante a rodada inicial de Kalder em abril de 2024, Güven conseguiu levantar US$ 7 milhões de mais de uma dúzia de investidores depois de apresentar uma apresentação repleta de informações falsas.
De acordo com o governo, a apresentação de Kalder afirmava que havia 26 marcas “usando Kalder” e outras 53 marcas em “freemium ao vivo”. No entanto, as autoridades dizem que, na realidade, Kalder, em muitos casos, só oferecia programas-piloto com grandes descontos a muitas dessas empresas. Outras marcas “não tinham qualquer acordo com Kalder – nem mesmo para serviços gratuitos”, disseram as autoridades num comunicado de imprensa anunciando a acusação. A apresentação também “informou falsamente que a receita recorrente de Kalder cresceu constantemente mês após mês desde fevereiro de 2023 e que em março de 2024, Kalder atingiu US$ 1,2 milhão em receita recorrente anual”.
O governo também acusa Güven de ter mantido dois conjuntos separados de livros financeiros. Um desses conjuntos incluía “números falsos e inflacionados” e foi apresentado a investidores ou potenciais investidores para ocultar a “verdadeira situação financeira da empresa”, afirma o governo. O DOJ também alega que Güven usou mentiras sobre Kalder, bem como falsificou documentos para obter uma categoria de visto reservada a indivíduos de “capacidade extraordinária”, que lhe permitiria viver e trabalhar nos Estados Unidos.
O TechCrunch entrou em contato com Güven por meio de seu site pessoal. A CEO disse que compartilharia uma declaração sobre as acusações na terça-feira.